为深入贯彻最高检关于服务保障金融安全的部署，积极落实省检察院“促新助商”10条措施，提升金融犯罪办理、风险防控、法治宣传和诉源治理质效，上城区检察院成立金融检察办公室和金融检察宣讲团。
金融检察办公室做什么？
推进专业化办案：成立“法律+金融+数字”复合型办公室，集中办理金融犯罪案件，统一法律适用标准，提升专业化水平，打造金融检察品牌；
强化金融风险防控：严惩非法集资、金融诈骗、洗钱等犯罪，分析金融监管漏洞，开展溯源防范，构建“预防-打击-修复”一体化金融安全屏障；
深化溯源协同治理：探索“数字监督+金融治理”模式，推动公检法及金融监管等多部门联动，形成证据标准、法律适用协同及追赃挽损同步的长效机制。
金融检察宣讲团做什么？
开展金融检察法治宣讲：围绕金融犯罪、风险防范、企业内控等定制课程，为金融机构及相关部门提供精准授课，可通过微信公众号、检察e站或电话预约。
强化线上法治宣传阵地：在微信公众号设金融检察专栏，发布工作动态、典型案例等，宣讲团成员撰写稿件定期发布，提升公众风险识别防范能力。
组织线下集中普法活动：结合金融知识普及月、宪法日等节点，深入社区、企业、园区等场所，通过现场咨询、资料发放、互动答疑等开展面对面宣传。
拓展公共宣传渠道载体：依托辖区产业园区、商圈、公共服务场所等，利用电子宣传屏幕滚动播放金融检察短视频、风险提示，扩大普法覆盖面。
近期，杭州市上城区人民检察院金融检察宣讲团先后走进杭州金投创业投资管理有限公司、中国工商银行软件开发中心，开展两场专题法治宣讲活动，以精准法律服务筑牢金融企业风险防线。
剖析涉企高频罪名 “全域检察e站”送法赋能民营经济
4月15日，上城区人民检察院第四检察部员额检察官陈子鸣通过“全域检察e站”预约机制，走进杭州金投创业投资管理有限公司，开展《涉企常见罪名及案例剖析》专题授课，聚焦企业内部管理法律风险，为企业健康发展送上“法治护航”。
授课中，陈子鸣检察官结合办理的真实案例，系统讲解职务侵占罪、合同诈骗罪及非国家工作人员受贿罪三类涉企高频罪名的法律适用与风险点。通过“虚增环节侵吞千万国资”“以假充真骗取亿元货款”“数据变现收受好处费”等典型案例，拆解各罪名的构成要件与行为模式，让企业员工直观了解涉企刑事犯罪的具体表现。
针对企业风险防范，陈子鸣检察官提出三点建议：一是加强员工监督管理，针对采购、销售、财务等关键岗位完善权限制约与数据保密机制；二是规范合同全流程管理，严格审核交易对手资质、履约能力及担保材料，动态跟踪履行情况；三是强化廉洁教育，明确员工行为底线，对违规违纪行为“零容忍”。
此次授课是上城区检察院落实党的二十大“优化民营企业发展环境”要求的具体举措。通过“全域检察e站”平台，检察机关将持续聚焦企业需求，提供精准法律服务，助力企业筑牢法律风险“防火墙”，护航民营经济高质量发展。
聚焦金融科技刑事风险 千余名员工共学风险防范之道
4月23日上午，上城区人民检察院第一检察部主任王灵敏受邀前往中国工商银行软件开发中心，为该中心七地（珠海、广州、上海、北京、杭州、成都、西安）共约1400名干部员工开展《企业刑事风险防范》专题培训。培训采用“主会场+视频连线”形式，杭州主会场140人现场参与，其余各地员工通过视频同步学习。
本次培训围绕“检察机关职能职责”“诈骗类犯罪”“数据安全”“职务犯罪的认定与预防”“检察履职”五大模块展开，内容紧贴金融科技企业实际。王灵敏主任结合丰富检察实践经验，系统解读检察院作为国家法律监督机关的定位及“四大检察”“十大检察业务”内涵，帮助参训人员明晰检察机关在刑事司法中的职能作用。针对金融行业高发的诈骗类犯罪，她深入剖析诈骗罪、贷款诈骗罪的构成要件与量刑标准，结合“宫某某等人贷款诈骗案”等典型案例，揭示“白户”骗贷、虚假证明材料骗贷等犯罪手段，并提出“技术风控+贷款监管+反欺诈预警”的防范建议。在数据安全板块，通过“贺某某侵犯商业秘密案”等案例，强调企业需从技术手段、员工意识培养、制度建设三方面保障数据安全。职务犯罪预防环节，详细讲解受贿罪、非国家工作人员受贿罪等罪名的认定标准，结合“谭某某受贿案”等案例剖析新型受贿手段及财务岗位风险，为企业完善内控制度提供具体指引。
培训结束后，参训员工纷纷表示，授课内容贴近实际、案例鲜活，对提升自身法律风险意识和履职能力具有重要指导作用。此次活动是“检察+企业”协作模式的生动实践，为金融科技企业高质量发展注入法治动能。
作为上城检察金融检察宣讲团的重要实践，两次“送法进企”活动精准对接企业需求，通过“定制课程+案例教学+互动答疑”模式，将法律知识转化为企业风险防控能力。下一步，宣讲团将继续发挥“法律+金融+数字”专业优势，持续依托微信公众号、“全域检察e站”等线上线下平台，聚焦金融犯罪、风险防范、企业内控等主题，常态化开展普法宣传，为辖区金融安全与企业健康发展筑牢法治屏障。
